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公告日期:2023-05-12
公告编号:2023-020
证券代码:832281 证券简称:和氏技术 主办券商:中邮证券
和氏工业技术股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 28 日以专人送出方式发
出
5.会议主持人:王丽萍
6. 会议列席人员:梁汉荣、郭琳、李帅
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
和氏工业技术股份有限公司(以下简称:公司)依据《公司法》和本公司章
公告编号:2023-020
程的规定,根据公司发展需要,拟将公司经营范围变更为:一般项目:软件开发;软件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能控制系统集成;机械设备研发;机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。根据以上修改重新制订公司章程。
以上修改事项具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见股东大会通知公告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
和氏工业技术股份有限公司《第三届董事会第三十六次会议决议》。
和氏工业技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日
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