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公告日期:2023-08-03
公告编号:2023-030
证券代码:832281 证券简称:和氏技术 主办券商:中邮证券
和氏工业技术股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 21 日以专人送出方式发
出
5.会议主持人:王丽萍
6.会议列席人员:梁汉荣、郭琳、李帅
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容:
和氏工业技术股份有限公司(以下简称:公司)基于未来整体发展战略考虑,
公告编号:2023-030
为进一步优化产业结构,提升竞争力及盈利能力,公司之全资子公司广州和氏工业技术有限公司(以下简称:广州和氏)拟与厦门瑞诚智联科技有限公司(以下简称:厦门瑞诚)共同投资设立控股公司——广州和华智建技术有限公司(以下简称:广州和华),注册资本为人民币 20,000,000.00 元,其中:广州和氏认缴
出资人民币 1600 万元,持股比例 80%,厦门瑞诚认缴出资人民币 400 万元,持
股比例 20%股权。
广州和华智建技术有限公司注册地为广州市,经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;工业设计服务;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;智能控制系统集成;机械电气设备销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。具体注册登记信息以工商登记核定为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
和氏工业技术股份有限公司《第三届董事会第三十八次会议决议》。
和氏工业技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日
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