公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-035
证券代码:832281 证券简称:和氏技术 主办券商:中邮证券
和氏工业技术股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以专人送出方式发
出
5.会议主持人:王丽萍
6.会议列席人员:梁汉荣、郭琳、李帅
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年上半年度各项工作完成情况为基础编制完成《2023 年半年
公告编号:2023-035
度报告》,该议案具体内容于 2023 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容:
由于第三届董事会成员任期届满,现提名王丽萍、李卫彤、张云彦、吴少威、朱小龙、陈荣、黄若桓为公司第四届董事会成员。任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
公告编号:2023-035
1.议案内容:
和氏工业技术股份有限公司(以下简称:公司)及子公司根据经营发展需要,新增预计 2023 年日常性关联交易金额 3100 万元,交易内容为:
1、向广州开发区交投建设有限公司采购钢构件等配件,预计交易额 3000 万元。2、源鸿物联科技有限公司提供物流服务,预计交易额 100 万元。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见股东大会通知公告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
和氏工业技术股份有限公司《第三届董事会第三十九次会议决议》。
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