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公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-039
证券代码:832281 证券简称:和氏技术 主办券商:中邮证券
和氏工业技术股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三十九次会议于 2023年 8 月 22 日审议并通过:
提名王丽萍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,858,500 股,占公司股本的 43.74%,不是失信联合惩戒对象。
提名李卫彤先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名张云彦先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴少威先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,195,000 股,占公司股本的 7.56%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱小龙先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈荣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-039
提名黄若桓先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
黄若桓,男,1987 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,毕业于英
国格罗斯特郡大学,研究生学历,市场营销专业。2012 年 7 月至 2013 年 6 月,就职英
国曼彻斯特日曜地产公司,任经理助理(实习);2013 年 7 月至 2014 年 8 月,就职广
东广弘国际贸易有限公司,任财务部会计;2014 年 9 月至 2016 年 2 月,就职广东东宇
投资有限公司,任投资部分析师、投资经理;2016 年 3 月至 2017 年 4 月,就职广州凯
得新兴产业投资基金有限公司,任投资部分析师、投资经理;2017 年 5 月至 2019 年 6
月,就职广州凯得金融控股股份有限公司,任投资部投资经理、投行部高级投资经理、
基金部高级投资经理;2019 年 7 月至 2021 年 8 月,就职广州凯得投资控股有限公司,
任投资部高级经理、资深经理;2021 年 9 月至今,就职广州开发区交通投资集团有限公司,任战略与投资发展部高级主管。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《第三届董事会第三十九次会议决议》。
公告编……
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