• 最近访问:
发表于 2024-04-23 19:53:14 股吧网页版
和氏技术:第四届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-23


证券代码:832281 证券简称:和氏技术 主办券商:中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以专人送出方式发


5.会议主持人:李卫彤

6.会议列席人员:梁汉荣、李帅

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。

董事黄若桓因工作调整原因缺席,未委托其他董事代为表决。

董事王丽萍因工作原因缺席,委托董事李卫彤代为表决。

董事张云彦因工作原因缺席,委托董事李卫彤代为表决。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度总经理工作报告汇报 2023 年公司经营、投资及研发等情况及 2024
年公司经营发展规划。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度董事会工作报告汇报 2023 年公司经营、投资及研发等情况、董事
会工作情况及 2024 年的董事会工作规划。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:

公司已完成 2023 年度各项工作,以为基础编制完成《2023 年年度报告及年
度报告摘要》,该议案具体内容于 2023 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)。2023 年年度报告(公告编号为 2024-005)及2023 年年度报告_摘要(公告编号为 2024-006)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

经公司 2023 年度审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度因计提信用及资产减值损失导致公司 2023 年度合并报表归属于母公司的净利润为-2,999,742.00 元,累计未分配利润为 46,965,340.31 元。根据公司《利润分配管理制度》的现金分红的条件和比例的规定,2023 年公司净利润未达到现金分红条件。公司拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定,公司编制了 2023 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定,公司编制了 2024 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500