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发表于 2024-05-16 18:32:09 股吧网页版
和氏技术:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-16


证券代码:832281 证券简称:和氏技术 主办券商:中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401 室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:王丽萍

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数62,680,866 股,占公司有表决权股份总数的 76.45%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 5 人,董事吴少威、黄若桓因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事李帅因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2024-007。

2.议案表决结果

同意股数 62,680,866 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届监事会会第二次会议决议公告》,公告编号为 2024-008。

2.议案表决结果

同意股数 62,680,866 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
(三)审议《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》,公告编号为 2024-005 及《2023 年年度报告_摘要》,公告编号为 2024-006。

2.议案表决结果

同意股数 62,680,866 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
(四)审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2024-007。

2.议案表决结果

同意股数 62,680,866 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
(五)审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2024-007。

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