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公告日期:2024-08-14
公告编号:2024-023
证券代码:832281 证券简称:和氏技术 主办券商:中邮证券
和氏工业技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 2 日 16 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-023
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832281 和氏技术 2024 年 8 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号为 2024-022)。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-020)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
公告编号:2024-023
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续:股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 8 月 31 日 14:00-18:00
(三)登记地点:珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号二楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:朱小龙
联系地址:珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号
联系电话:13672736292
传真:0756-6126998
邮政编码:519090
(二)会议费用:本次与会人员费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的第四届董事会第十次会议决议。
和氏工业技术股份有限公司董事会……
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