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公告日期:2021-12-07
证券代码:832285 证券简称:瑞恩电气 主办券商:东吴证券
江苏瑞恩电气股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王良明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数94,717,133 股,占公司有表决权股份总数的 90.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事王晓峰、梅德进因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事杨勤楼因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划(草案)》
1.议案内容:
为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高公司的凝聚力和竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致,充分调动员工的积极性,实现公司可持续发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,制定公司
《2021 年员工持股计划(草案)》。具体内容详见 2021 年 11 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2021-070)。
2.议案表决结果:
同意股数 400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东王良明、王晓峰、徐伟回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法》
1.议案内容:
为保证员工持股计划的顺利实施,现根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》、公司员工持股计划的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2021 年员工持
股计划 管 理 办 法 》。 具 体 内 容 详 见 2021 年 11 月 22 日在全国中小企
业 股 份 转 让 系 统 官 网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年员工持股
计划管理办法》(公告编号:2021-069)。
2.议案表决结果:
同意股数 400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东王良明、王晓峰、徐伟回避表决。
(三)审议通过《关于公司 <2021 年员工持股计划授予的参与对象名单>》
1.议案内容:
公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司《2021年员工持股计划(草案)》规定的参与对象范围及授予条件,其作为公司本次员
工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体内容详见 2021 年 11 月 22 日
在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2021-068)。
2.议案表决结果:
同意股数 94,717,133 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会……
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