公告日期：2022-04-18

证券代码：832285 证券简称：瑞恩电气 主办券商：东吴证券
江苏瑞恩电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条本章程所称其他高级管理人员 第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事 是指公司的副总经理、财务总监、董事
会秘书。 会秘书。公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第三十七条公司提供担保的，应当提交 第三十七条公司为他人提供担保的，应公司董事会审议。符合以下情形之一 当提交公司董事会审议。符合以下情形的，还应当提交公司股东大会审议： 之一的，还应当提交公司股东大会审（一）单笔担保额超过公司最近一期经 议：（一）单笔担保额超过公司最近一审计净资产 10%的担保；（二）公司及其 期经审计净资产 10%的担保；（二）公司控股子公司的对外担保总额，超过公司 及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50％以后提供 公司最近一期经审计净资产 50％以后的任何担保；（三）为资产负债率超过 提供的任何担保；（三）为资产负债率70％的担保对象提供的担保；（四）按 超过 70％的担保对象提供的担保；（四）照担保金额连续12个月累计计算原则， 按照担保金额连续 12 个月累计计算原超过公司最近一期经审计总资产 30％ 则，超过公司最近一期经审计总资产
的担保；（五）公司为关联方提供的担 30％的担保；（五）公司为关联方提供保；（六）公司为股东、实际控制人及 的担保；（六）公司为股东、实际控制其关联方提供的担保；（七）中国证监 人及其关联方提供的担保；（七）中国会、全国股转公司或者公司章程规定的 证监会、全国股转公司或者公司章程规其他担保。公司为全资子公司提供担保 定的其他担保。公司为全资子公司提供或者为控股子公司提供担保且控股子 担保，或者为其他控股子公司提供担保公司其他股东按所享有的权益提供同 且控股子公司其他股东按所享有的权等比例担保，不损害公司利益的，可以 益提供同等比例担保，不损害公司利益豁免适用本条第（一）项至第（三）项 的，由董事会审议即可，无需提交股东的规定。公司为关联方提供担保的，应 大会审议，但是连续 12 个月累计计算当具备合理的商业逻辑。公司为股东、 的担保金额超过公司最近一期经审计实际控制人及其关联方提供担保的，提 总资产 30%的担保及公司章程另有规定交股东大会审议时，关联股东应当回避 的除外。公司可以预计未来 12 个月对表决。公司为控股股东、实际控制人及 控股子公司的担保额度，提交股东大会其关联方提供担保的，控股股东、实际 审议并披露。预计担保期间内，任一时控制人及其关联方应当提供反担保。 点累计发生的担保金额不得超过股东
大会审议通过的担保额度。对于超出预
计担保额度的担保事项，公司应当按照
全国中小企业股份转让系统关于提供
担保的相关规定和公司章程的规定履
行相应的审议程序。公司应当在年度报
告中披露预计担保的审议及执行情况。
公司为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，控股股东、实际控制人
及其关联方或其指定的第三人应当提
供反担保，反担保的范围……
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