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发表于 2022-04-18 18:12:55 股吧网页版
瑞恩电气:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-18


证券代码:832285 证券简称:瑞恩电气 主办券商:东吴证券
江苏瑞恩电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长王良明先生

6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度报告》议案
1.议案内容:

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-021)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度报告摘要》议案
1.议案内容:

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-022)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司董事会根据 2021 年工作情况,编制《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

公司总经理根据 2021 年公司经营发展情况编制《2021 年度总经理工作报
告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据 2021 年度财务决算情况,编制《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据公司 2021 年财务决算情况及 2022 年公司经营管理目标,编制《公司
2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-015)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容:

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度的审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于修改<公司章程……
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