公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-007

证券代码：832291 证券简称：中泊防爆 主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832291 中泊防爆 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京太古律师事务所律师事务所马力超、陈红星律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告议案》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告议案》

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要议案》

详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告议案》

关于公司 2020 年度财务决算报告议案

公告编号：2021-007

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案议案》

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场现状、生产能力以及历史数据，编制本财务预算报告。

（六）审议《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买低风险理财产品议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用总额不超过 5000 万元（含 5000 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，并拟提请股东大会批准董事会授予总经理办理该事项的权限，授权有效期为……
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