公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-004

证券代码：832292 证券简称：曙光电缆 主办券商：金元证券
扬州曙光电缆股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑连元
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数228,464,671 股，占公司有表决权股份总数的 75.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,683,001 股，占公司有表决权股份总数的 1.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2024-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1、议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-002）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 228,464,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记及相关事宜的议案》
1、议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商登记事宜。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 228,464,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏擎天柱律师事务所
（二）律师姓名：陈林，佘曦晨
（三）结论性意见

公告编号：2024-004

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录

1. 《扬州曙光电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

2. 《江苏擎天柱律师事务所关于扬州曙光电缆股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书》；

3. 《扬州曙光电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会网上投票结果
统计表》。

扬州曙光电缆股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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