公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-016

证券代码：832292 证券简称：曙光电缆 主办券商：金元证券
扬州曙光电缆股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<扬州曙光电缆股份有限公司利润分配管理制度>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

扬州曙光电缆股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为加强扬州曙光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行
为的规范性，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》等相关法律法规的规定以及《扬州曙光电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项，
制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善

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董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策。公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东所持有的股份比例分配利润，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司注册资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第三章 利润分配政策

第五条 公司的利润分配制度如下：

（一）公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，可以采取现金或者股份方式分配股利；公司应积极采取现金分配的方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（二）在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。

（ 三）当公司 年末资 产负 债率超 过百分 之七十 或者当 年现金 流量净 额 为负数时，公司可以不进行现金分红。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现

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金红利，以偿还其占用的资金。

第六条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整上
述利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会、……
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