公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-016

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832294 鑫乐医疗 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北天宏律师事务所律师进行会议见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2022 年度财务报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-007 号）
及 《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008 号）。

（六）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度

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财务报告的审计机构。
（七）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报第 19 号—财务 信息的更正及相关披露（2020 年修订）》及全国中小企业股份转让系统有限责 任公司的相关要求编制专项说明，对相关会计差错事项进行更正。
（八）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2023】京会兴审字
第 65000084 号《审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未
分配利润为 32,012,612.76 元，母公司累计未分配利润为 37,190,640.07 元。
结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2022 年度权益分派预案 如下：公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应
分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含
税），本次权益分派共预计派发现金红利 15,5……
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