公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-026

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：段玉霞

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌 公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公 司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2023-026

（1）公司《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司当期 的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为

46,926,138.55 元，母公司累计未分配利润为 45,667,846.95 元。结合公司目 前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2023 年半年度权益分派预案如下： 公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股

数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次

权益分派共预计派发现金红利 12,400,000.00 元。详 见 公 司 同 日 披 露

于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年半年度 权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》

（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理”要求进行会计政策变更，变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 规定和公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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