公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-033

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苗利勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-033

4、公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为
46,926,138.55 元，母公司累计未分配利润为 45,667,846.95 元。结合公司目 前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2023 年半年度权益分派预案如下： 公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次
权益分派共预计派发现金红利 12,400,000.00 元。详 见 公 司 同 日 披 露
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年半年度 权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了满足未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 8000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时 点融资额度不超过 8000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银 行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。

公告编号：2023-033

授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、 贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为 准。授信期限不超过 1 年。担保措施包括但不限于王锋、韩永波、苗利勇及其 配偶张新华提供连带责任保证，具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合 同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案中关联方给公司提供的无偿担保，属于公司单方面收益，无需回避 表决
三、备查文件目录
《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河北鑫乐医疗器械科……
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