公告日期：2024-02-08

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苗利勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 1 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名苗利勇、韩永波、曹旭光、默玉杰、孟磊鑫 5 人为第四届董事会董事人选，均为连选连任。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 1 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司监事会逐一审议表决，同意提名段玉霞、田建勋为第四届非职工代表监事候选人，均为连选连任，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于联合失信惩戒人员。为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2024 年度的日常性关联交易预计总额不超过 13210 万元。详见公司同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,302,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东苗利勇、王锋、韩永波、默玉杰回避表决。回避表决股份为 46,195,600 股。
（四）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议》
1.议案内容：

为了满足公司未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币13000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 13000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于抵押、开立银行承兑汇票、保函、……
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