公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-012

证券代码：832297 证券简称：ST 新生 主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

A

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-012

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832297 ST 新生 2023 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李殿春先生为公司董事的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编 号：2023-010）。

（二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法 律法规，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统披露的《关于修订<对外担保管理制度>的公告》（公 告编号：2023-011）。

（三）审议《关于全体员工 2023 年利润奖励提取的议案》

为充分激发全体员工工作的积极性、主动性，公司结合实际情况，制定了 《关于全体员工 2023 年利润奖励提取的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-012

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、

委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 3 月 27 日 9：00-15：00

（三）登记地点：海南省海口市国兴大道海南大厦 23 层,电子邮箱：

yux_wu@hnair.com

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘锐；电话：13518816508

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

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