公告日期:2022-06-07
公告编号:2022-025
证券代码:832298 证券简称:菲达科技 主办券商:国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 22 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-025
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832298 菲达科技 2022 年 6 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认对外提供担保的议案》
2022 年 5 月山东长江食品科技有限公司与青岛银行股份有限公司潍坊高密
支行签定借款合同,借款 1,500.00 万元用于购原材料,借款期限一年,该笔借款以山东长江食品有限公司自有房产作为抵押,并签订抵押担保合同。
公司为上述借款提供不超过本金余额 1,500.00 万元最高额担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
(三)审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
为进一步提高公司治理水平,公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等规定,拟制定《承诺管理制度》。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《承诺管理制度》(公告编号 2022-023)。
(五)审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
为进一步提高公司治理水平,公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定,拟制定《利润分配管
理 制 度 》。 具 体 详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)的《利润分配管理制度》(公告编号 2022-024)。
公告编号:2022-025
上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席……
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