公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-024

证券代码：832301 证券简称：三信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
南通三信塑胶装备科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：启东市汇龙镇台角工业园区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数12,074,026 股，占公司有表决权股份总数的 92.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

4、高级管理人员共 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊
登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,074,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司和股东为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊
登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,074,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，但无需回避。
（三）审议通过《关于拟注销子公司参股公司的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊

公告编号：2023-024

登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,074,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于南通三信塑胶装备科技股份有限公司对外投资的议案》1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊
登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,074,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
1、经与会股东签字确认的股东大会决议。

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