公告日期:2021-07-01
公告编号:2021-044
证券代码:832310 证券简称:威奥科技 主办券商:民生证券
新疆威奥科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 6 月 30 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了
《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》(详见公司于 2021 年 7
月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《新疆威奥科技股份 有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》,公告编号 2021-041)。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2021-044
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 16 日上午 10 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832310 威奥科技 2021 年 7 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充审议公司关联销售的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于追认关 联交易的公告》(公告编号:2021-042)。
(二)审议《关于审议公司 2021 年 6 月至 12 月关联销售的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《新疆威奥科技股份有限公司关联交易公 告》(公告编号:2021-043)。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2021-044
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加 盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手 续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人 身份证。
2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及 本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署 的授权委托书和代理人身份证。
(二)登记时间:2021 年 7 月 16 日 9 时 30 分至 10 时 30 分。
(三)登记地点:新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室。四、其他
(一)会议联系方式:联系人:郑永宏,地址:新疆克拉玛依市金龙镇,联系电
话:0990-6992612。
(二……
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