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公告日期:2022-05-26
公告编号:2022-020
证券代码:832316 证券简称:添正生物 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:以现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长蔡体元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于吉林添正生物科技股份有限公司拟进行借款融资》的议案1.议案内容:
因公司经营需要,拟向银行进行借款融资,预计融资金额为不超过人民币7,000 万元,资金使用期限为不超过三年,拟以公司自有资产进行抵押和应收账款质押,并由控股股东、实际控制人蔡体元提供连带责任保证担保(具体借款、担保内容以签订的合同为准)。
公告编号:2022-020
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
蔡体元系本公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长;蔡体元与董事蔡体明为兄弟关系,因此关联董事蔡体元与蔡体明回避表决。根据公司治理规则免于按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林添正生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
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