公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832316 添正生物 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请北京市中伦律师事务所律师见证。
（七）会议地点

蛟河市河北街长白山大街 167 号办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉》的议案

《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉》的议案

《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉》的议案

《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务预算方案>》的议案

《2023 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于公司<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要>》的议案

《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司<2022 年度利润分配方案>》的议案

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2022 年度利润分配。

公告编号：2023-008

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》的议案

公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于蔡体元将自有房屋租赁给吉林添正生物科技股份有限公司》的议案

公司拟租赁蔡体元位于长春市南关区东南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3
号楼[幢]1805 号、412 平方米的房屋，交易金额为 12.00 万元/年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡体元、蔡体明。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，……
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