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发表于 2023-04-27 17:41:42 股吧网页版
添正生物:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-007

证券代码:832316 证券简称:添正生物 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席史春燕
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容:

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2023-007

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>》的议案
1.议案内容:

《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容:

为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要>》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相

公告编号:2023-007

关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司2022 年年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见》

吉林添正生物科技股份有限公司
监事会
……
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