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发表于 2023-05-17 16:10:09 股吧网页版
添正生物:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-17


证券代码:832316 证券简称:添正生物 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡体元
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数60,177,775 股,占公司有表决权股份总数的 53.25%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,177,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(二)审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉》的议案
1.议案内容:

《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,177,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(三)审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉》的议案
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,177,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>》的议案
1.议案内容:

《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,177,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(五)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要>》的议案1.议案内容:

《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,177,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(六)审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容:

为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,177,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(七)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
审计机构》的议案
1.议案内容:

公司拟继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,177,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表……
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