公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-017

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长蔡体元先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-017

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因公司业务需要，拟修改《公司章程》，变更情况如下：

变更前：吉林省添正医药股份有限公司章程目录

第一章 第一条 为维护吉林省添正医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第一章 第三条 公司注册名称：吉林省添正医药股份有限公司

变更后：吉林添正生物科技集团股份有限公司章程目录

第一章 第一条 为维护吉林添正生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。
第一章 第三条 公司注册名称：吉林添正生物科技集团股份有限公司

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司全称》的议案
1.议案内容：

因公司业务需要，拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为 “吉林添正生物科技集团股份有限公司”，具体变更以工商部门审核为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-017

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《吉林添正生物科技股份有限公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员对公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》

吉林添正生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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