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发表于 2023-09-04 15:33:35 股吧网页版
添正生物:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-04


公告编号:2023-023

证券代码:832316 证券简称:添正生物 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡体元
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数60,116,268 股,占公司有表决权股份总数的 53.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号:2023-023

(一)审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容:

因公司业务需要,拟修改《公司章程》,变更情况如下:

变更前:吉林省添正医药股份有限公司章程目录

第一章 第一条 为维护吉林省添正医药股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和其他有关规定,制订本章程。

第一章 第三条 公司注册名称:吉林省添正医药股份有限公司

变更后:吉林添正生物科技集团股份有限公司章程目录

第一章 第一条 为维护吉林添正生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和其他有关规定,制订本章程。
第一章 第三条 公司注册名称:吉林添正生物科技集团股份有限公司
2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,116,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
(二)审议通过《关于拟变更公司全称》的议案
1.议案内容:

因公司业务需要,拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为“吉林添正生物科技集团股份有限公司”,具体变更以工商部门审核为准。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,116,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2023-023

3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

吉林添正生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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