公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-036

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举史春燕女士主持
6.召开情况合法合规性说明：

公司当日选举出新一届监事会后，当面发出通知，经全体监事同意后召开本次监事会，本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举史春燕继任公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举史春燕为公司第四届监事会主席，任职期限自公司本次监事会通过之日至第四届监事会任期届满。经核查，史春燕女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-036

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 22 日

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