公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-004

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长蔡体元先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

公告编号：2024-004

详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林添正生物科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请公司于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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