• 最近访问:
发表于 2024-03-22 15:54:52 股吧网页版
添正生物:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-22


公告编号:2024-010

证券代码:832316 证券简称:添正生物 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 20 日以书面通知方式发


5.会议主持人:董事长蔡体元先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命吕贵生先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容:

因工作原因,吕贵生先生辞去公司总经理职务,担任公司分管行政的副总经
理。任期自 2024 年 3 月 22 日起至第四届董事会任期届满之日止。吕贵生先生不
属于失信联合惩戒对象。

公告编号:2024-010

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命蔡体元先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:

因公司经营管理需要,任命蔡体元先生为公司总经理。任期自 2024 年 3 月
22 日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡体元先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于吉林添正生物科技股份有限公司拟进行借款融资》的议案1.议案内容:

因业务需求,公司拟与吉林银行股份有限公司吉林四川路支行签订人民币借款合同,预计融资金额不超过人民币 6,000 万元,资金使用期限为一年,拟以公司自有房产及土地使用权抵押,同时公司控股股东、实际控制人蔡体元提供连带责任保证担保。(具体内容以借款、担保合同为准)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

根据公司治理规则,本议案免予按照关联交易方式审议,关联董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号:2024-010

吉林添正生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500