公告日期:2023-06-26
证券代码:832320 证券简称:大富装饰 主办券商:五矿证
券
安徽大富装饰股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙运峰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数151,842,762 股,占公司有表决权股份总数的 60.08%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 15.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张凯因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈琢女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司部分董事因个人原因辞职,董事会选举陈琢女士为公司董事。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 151,842,762 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举钱平女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司部分董事因个人原因辞职,董事会选举钱平女士为公司董事。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 151,842,762 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举鲁薇薇女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司部分董事因个人原因辞职,董事会选举鲁薇薇女士为公司董事。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 151,842,762 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容:
公司原董事、董事长、法定代表人孙运峰因个人原因辞去董事、董事长、法定代表人职务,公司董事会将依据公司章程任命新任董事长担任法定代表人。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 151,842,762 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
因执行法院裁定,公司注册资本从 15270 万元变更为 25271.85 万元,特修
改《公司章程》中相应部分内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 151,842,762 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《选举贺杰先生为公司监事的议案》
1.议案内容:
原监事会主席席青好先生因个人原因向公司监事会提出辞职申请,现公司监事会选举贺杰先生为公司监事。
2.议案表决结果:
普通股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。