公告日期：2023-04-06

证券代码：832331 证券简称：高士达 主办券商：兴业证券
厦门高士达科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832331 高士达 2023 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请福建天衡联合（福州）律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

公司已经完成 2022 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2022 年年度报告
及年度报告摘要。详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（二）审议《2022 年年度董事会工作报告》

《2022 年年度董事会工作报告》对公司 2022 年度经营情况进行了回顾，并
详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。
（三）审议《2022 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2022年年度监事会工作报告》。
（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2022年年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年年度财务预算报告》

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2023年年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年年度权益分派预案》

根据公司 2023 年 4 月 6 日披露的《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,882,891.65 元，母公司未分配利润为 8,065,986.35 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,060,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,012,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟合计使用不超过 2,000 万元（含2,000 万元）的闲置资金进行委托理财。投资品种为中低风险的短期银行理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不
超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）。投资期限自公司 2022 年年度股东大会
审议通过至 2024 年 6 月 30 日。在上述投资额度及范围内，授权总经理……
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