公告日期:2022-01-17
公告编号:2022-001
证券代码:832334 证券简称:金呢股份 主办券商:东吴证券
江苏金呢工程织物股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:金呢股份二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 31 日以电话、传达方
式发出
5.会议主持人:陆平董事长
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向江苏银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
根据经营发展所需,公司拟向江苏银行申请贷款人民币 500 万元,作为流动资金贷款,用于补充公司流动资金,贷款期限为一年,贷款利率以实际签订的贷
公告编号:2022-001
款合同或协议为准。本次贷款由陆平、倪天闻夫妇,技术副总周积学提供连带责任担保
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易(按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 112 条规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议)。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《江苏金呢工程织物股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
江苏金呢工程织物股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
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