公告日期:2022-05-10
证券代码:832334 证券简称:金呢股份 主办券商:东吴证券
江苏金呢工程织物股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:金呢股份公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陆平董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。召集人资格合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数27,632,200 股,占公司有表决权股份总数的 30.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 5 人,出席 4 人;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 27,632,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 27,632,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 27,632,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 27,632,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体年报内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《江苏金呢工程织物股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)、《江苏金呢工程织物股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 27,632,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。2.议案表决结果:
同意股数 27,632,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
……
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