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公告日期:2022-07-22
公告编号:2022-034
证券代码:832346 证券简称:汾西电子 主办券商:海通证券
山西汾西电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议以现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 8 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-034
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832346 汾西电子 2022 年 8 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
太原市万柏林区和平北路 131 号汾西电子三层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》、《企业集团财务公司管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司与中船财务有限责任公司签署了《金融服务协议》。有关
《金融服务协议》的具体内容 ,详见公司于 2022 年 07 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《山西汾西电子科技股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》(公告编号:2022-033)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2022-034
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示出席人身份证,加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书(如非法定代表人参加时需要)、单位营业执照复印件、股东账号卡;由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示出席人身份证,加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书(如非法定代表人参加时需要)、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续,可用信函、传真或上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 8 月 8 日 8:00-9:00
(三)登记地点:太原市万柏林区和平北路 131 号汾西电子三层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:-
会议联系人:王轶荣
联系地址:山西汾西电子科技股份有限公司董秘办公室
联系电话:0351-6529954
传 真:0351-6529……
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