• 最近访问:
发表于 2022-08-26 16:29:36 股吧网页版
汾西电子:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-26



公告编号:2022-037

证券代码:832346 证券简称:汾西电子 主办券商:海通证券

山西汾西电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:太原市万柏林区和平北路 131 号汾西重工中心大楼第八会议室

3.会议召开方式:现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长张志刚

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容:

有关 2022 年半年度报告的具体内容,详细情况见公司将于 2022 年 08 月 26

公告编号:2022-037

日在全国中小企业股份转让系统披露平台 www.neeq.com.cn 披露的 2022 年半年度报告(公告编号为 2022-039)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。-

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会战略和发展委员会议事规则》议案

1.议案内容:

为适应公司改革发展需要,提升公司战略和发展规划水平,提高投资决策科学性,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、规章,公司董事会设立战略与投资委员会,并制定其议事规则。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。-

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案

1.议案内容:

为规范公司高级管理人员的薪酬与考核管理,完善公司收入分配体系及法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、规章,公司董事会设立薪酬与考核委员会,并制定其议事规则。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。-

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司董事会提名委员会议事规则》议案

1.议案内容:

公告编号:2022-037

为建立规范的公司高级管理人员提名管理制度,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、规章,公司董事会设立提名委员会,并制定其议事规则。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。-

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》议案

1.议案内容:

为规范公司内部监督和风险管理,健全董事会审计评价和监督机制,保障公司财务管理,会计核算符合国家各项法律法规要求,根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《公司章程》等法律、规章,公司董事会设立审计与风险管理委员会,并制定其议事规则。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。-

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500