公告日期:2022-09-22
证券代码:832346 证券简称:汾西电子 主办券商:海通证券
山西汾西电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:太原市万柏林区和平北路 131 号公司三层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人,持有表决权的股份总数23,169,493 股,占公司有表决权股份总数的 86.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣,财务负责人李
轶文出席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2021 年度董事会工作报告》并提交董事会审议,报告详细介绍了 2021 年度董事会尽责履职情况、主要工作内容、经营成果以及公司未来发展的展望。
2.议案表决结果:
同意股数 23,169,493 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2021 年度监事会工作报告》,报告详细介绍了 2021 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作内容及2022 年监事会工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数 23,169,493 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-015)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 23,169,493 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定及公司 2021 年财务实际情况,编制了《2021 年度财务决算报告》并提交董事会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 23,169,493 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,并结合公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标, 在遵循我国现行法
律、法规和制度等有关规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则,公司编制了《2022……
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