公告日期：2023-04-26

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：海通证券
山西汾西电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832346 汾西电子 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西君比德律师事务所张晋文、曹京平律师。
（七）会议地点

太原市万柏林区和平北路 131 号汾西电子三层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告详细介绍了 2022 年度董事会尽责履职情况、主要工作内容、经营成果以及公司未来发展的展望。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2022 年度监事会工作报告》，报告详细介绍了 2022 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作内容及2023 年监事会工作计划。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定及公司 2022 年财务实际情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，并结合公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标,在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度投融资计划完成情况的议案》

对公司 2022 年度投融资完成情况进行总结，报告期内，公司购买办公设施、生产设备等固定资产，无融资计划。
（七）审议《关于 2023 年度投资及融资计划的议案》

对公司 2023 年度投资及融资情况进行预计。为提高产品质量的过程监督能力，2023 年，公司将购置产品检测试验设备等固定资产；融资计划：银行融资约 1000 万元。
（八）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2022 年及以前年度实现的利润，结合公司实际资金情况，公司拟以当前总股本 26,670,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金

1.00 元。具体内容详……
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