公告日期：2023-05-26

山西汾西电子科技股份有限公司

章 程

二〇二三年五月

目 录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围、期限......3
第三章 公司股份......4

第一节股东持股情况 ......4

第二节股份增减和回购 ......6

第三节股份转让 ......6

第四章股东和股东大会......7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定 ......9

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案与通知 ......11

第五节股东大会的召开 ......13

第六节股东大会的表决和决议 ......15

第五章公司党支部......18
第六章董事会......19

第一节董事 ...... 19

第二节董事会 ...... 21

第七章高级管理人员...... 26

第八章监事会......28

第一节监事 ......28

第二节监事会 ......29

第三节监事会决议 ......30

第九章董事、监事、高级管理人员的任职资格...... .30
第十章职工民主管理与劳动人事制度任职资...... ..31
第十一章财务、会计、审计和法律顾问制度......31

第一节财务会计制度 ......31

第二节内部审计 ......34

第三节会计师事务所的聘任 ......34

第四节 法律顾问制度......34

第十二章通知......35
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节合并、分立、增资和减资 ......35

第二节解散和清算 ......36

第十四章信息披露和投资者关系管理......38
第十五章修改章程......39
第十六章附则...... 40

第一章 总则

第一条 为规范山西汾西电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组
织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、规章和规范性文件，结合公司实际情况，制订本章程。

第二条 公司注册名称：山西汾西电子科技股份有限公司；证券简称：汾西
电子；证券编码：832346。

第三条 公司董事长为公司的法定代表人。

第四条 公司注册资本为人民币 2667 万元。

第五条 公司住所：太原市和平北路 131 号；邮政编码：030027。

第六条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法
享有民事权利，独立承担民事责任。公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织围
绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第八条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善，经营合规、管理规范、守
法诚信的法治企业。履行社会责任，自觉接受政府部门和社会公众的监督。

第九条 本章程对股东、公司、党支部委员、董事、监事和高级管理人员具
有法律约束力。

第二章经营宗旨和范围、期限

第十条 公司的经营宗旨：诚信共赢，创新超越，回馈社会，把公司建设成
智能电子仪表领域“国内领先、国际一流”的高科技企业。

第十一条 公司的经营范围：仪器仪表的生产、销售、技术研发与服务及相
关系统配套软件的研发、销售与服务；仪器仪表、通讯设备、自动化控制系统的设计开发、制造与销售；仪器仪表的安装；新能源电动汽车充电设施的建设管理；电动汽车充电设施的生产、研发、销售与安装及相关系统配套软件的研发与销售；

电池储能管理系统的设计及设备的生产、研发与销售；供热、供水、电力系统的

维修、维护；工业自动控制系统、温度控制器、阀门的设计及生产、研发与销售；

厂房、机械设备租赁；进出口贸易（以工商行政管理部门最终核准的为准）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
第十二条 公司经营期限为长期。

……
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