公告日期:2024-01-22
公告编号:2024-004
证券代码:832346 证券简称:汾西电子 主办券商:申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技(山西)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:太原市万柏林区和平北路 131 号公司三层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长田宏伟先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人,持有表决权的股份总数21,724,579 股,占公司有表决权股份总数的 81.46%
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣,财务负责人李
公告编号:2024-004
轶文列席股东大会。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为
2023 年度审计机构, 聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国
中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《中船汾西电子科技(山西)股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,724,579 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《中船汾西电子科技(山西)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
中船汾西电子科技(山西)股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日
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