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公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-010
证券代码:832346 证券简称:汾西电子 主办券商:申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技(山西)股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议 于 2024年 4 月 24日审议并通过:
提名张永茂先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名佘锁劲先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,626,000 股,占公司股本的 24.8444%,不是失信联合惩戒对象。
提名高文斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名马原青女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名盛大勇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 379,960 股,占公司股本的 1.4247%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
张永茂,男,1966 年 4 月出生。中国国籍,无境外永久居留权,研究员级工程
公告编号:2024-010
师,1988年 7 月西北工业大学航海工程系热能动力机械与装置专业毕业,并就职于汾西
机器厂。1988 年 7 月至 2003年 2 月,历任汾西机器厂设计研究所技术员、工程师、所
长等职务; 2003 年 2 月至 2008 年 2 月,担任副总工程师; 2008 年 3 月至 2012 年 12
月,担任汾西重工副总工程师兼汾西机电、装备制造公司副总经理等职务,2012年 12
月至 2014年 12 月,担任党委副书记、纪委书记;2014年 12 月至今担任中国船舶集团
汾西重工有限责任公司党委委员、副总经理。
张永茂先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职条件,不属于失信
联合惩戒对象。
(二)非职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议 于 2024年 4 月 24日审议并通过:
提名范泉忠先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名郭庆英女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于2024 年 4月 24日审议并通过:
选举贾俊青先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 4 月 24 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会
公告编号:2024-010
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