公告日期：2024-05-27

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中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田宏伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数21,762,475 股，占公司有表决权股份总数的 81.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣，财务负责人李轶文列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定，公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告详细介绍了 2023 年度董事会尽责履职情况、主要工作内容、经营成果以及公司未来发展的展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定，监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2023 年度监事会工作报告》并提交监事会审议，报告详细介绍了 2023 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作内容及 2024 年监事会工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定及公司 2023 年财务实际情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并结合公司 2024 年……
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