公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-014

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邢晓力

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数71,545,776 股，占公司有表决权股份总数的 84.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、表决结果：同意股数 71,545,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、表决结果：同意股数 71,545,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于太原矿机电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）及公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、表决结果：同意股数 71,545,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度权益分配预案》议案

1、议案内容：公司 2022 年年度权益分派预案：公司目前总股本为 85,000,000

公告编号：2023-014

股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股

东每10股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10股。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司权益分派预案的公告》（公告编号：2023-006）。

2、……
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