公告日期:2023-05-04
公告编号:2023-024
证券代码:832350 证券简称:汇知康 主办券商:东北证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2023 年 5 月 4 日
2、会议召开地点:漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 2 日以电话方式发出
5、会议主持人:董事长万智勇
6、会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7、召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司持有国药护康(北京)医疗器械有限公司(以下简称“国药护康”)49%股权,属于公司参股公司。国药护康向国药集团北京医疗器械有限公司借款,最
公告编号:2023-024
高额度不超过 6000 万元,公司以其持有的国药护康 49%的股权为其提供质押担保。同时国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司(以下简称“曙光集团”)关联方,对此,曙光集团为该笔借款项下的担保提供反担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘铁征、董中超、翟贺广对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事万智勇、万鹏、万智红、蔡彬回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《第三届董事会第二十三次会议决议》
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 4 日
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