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公告日期:2023-08-14
公告编号:2023-038
证券代码:832350 证券简称:汇知康 主办券商:东北证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 11 日
2.会议召开地点:河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长万智勇
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数87,780,400 股,占公司有表决权股份总数的 88.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书蔡彬出席会议。
公告编号:2023-038
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名付羊程先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于监事邹纯平先生因个人原因于 2023 年 6 月 16 日向公司提出辞职,导致
公司监事会成员低于法定最低人数,为保证监事会正常履行职责,公司提名付羊程先生为公司新任监事人选,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
付羊程简历如下:
付羊程,男,1977 年 11 月 9 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999
年 11 月至 2003 年 12 月任江西锦胜医疗器械有限公司产品工艺研究员;2004 年
9 月至 2010 年 8 月任王冠医疗器械有限公司设备及产品工艺研发主管;2010 年
9 月至 2016 年 12 月任河南曙光健士投资集团股份有限公司工装部主管;2017 年
1 月至 2020 年 11 月任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司工装部主管;2020
年 12 月至 2023 年 6 月任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司技术研发部经
理;2023 年 7 月至今任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司技术研发部总监。2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,780,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邹纯平 监事 离职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过
11 日 时股东大会
付羊程 监事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过
公告编号:2023-038
11 日 时股东大会
四、备查文件目录
《2023 年第三次临时股东大会》
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
董事会
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