公告日期：2024-01-15

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中原证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832350 汇知康 2024 年 1 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举万智勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万智勇为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 752,000 股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举万智红为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万智红为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 2,185,000 股，占公司股本的 2.21%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举万鹏为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万鹏为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举蔡彬为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名蔡彬为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的0.66%，不是失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举范要民为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名范要民为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持……
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