![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-01-30
证券代码:832350 证券简称:汇知康 主办券商:中原证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长万智勇
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数87,730,400 股,占公司有表决权股份总数的 88.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书蔡彬出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举万智勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万智勇为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,730,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举万智红为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万智红为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,730,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举万鹏为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万鹏为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,730,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举蔡彬为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名蔡彬为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,730,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于选举范要民为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。