公告日期：2023-04-11

证券代码：832359 证券简称：益森科技 主办券商：浙商证券

浙江益森科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司已于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台刊登了本次股东大会的通知公告;会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 9 时 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832359 益森科技 2023 年 4 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

益森科技二楼会议室。
二、 会议审议事项

为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公
司拟调整董事会董事人数，由原来的 7 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独
立董事及 3 名独立董事，最终结果以股东大会决议结果为准。
（二）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期自 2020 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 28 日，任
期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，维护公司有效决策和平稳发展，公司拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东步森集团有限公司拟提名陈建国先生、王建丽女士、陈智君女士、叶红英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东浙江旭峰建材集团有限公司拟提名王张军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会拟推选金志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
（三）审议《关于选举公司独立董事的议案》

为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，经公司董事会推选，拟选举朱勇先生、许刚先生、张新华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
（四）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会拟将独立董事津贴
定为每人每年税前 5 万元人民币。
（五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期自 2020 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 28 日，任
期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选戴东霞女士、叶飞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。
（六）审议《关于认定核心技术人员的议案》

为提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司拟认定祝张法先生、王荣东先生与方伟烽先生为公司核心技术人员。
（七）审议《关于修订<浙江益森科技股份有限公司章程>部分条款的议案》
因公司拟调整董事会人数并聘请独立董事，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修改《浙江益森科技股份有限公司章程》部分条款，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2023-010 的《关于拟修订<公司章程>公告》，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
（八）审议《关于修订<浙江益森科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

因公……
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