公告日期：2023-04-11

证券代码：832359 证券简称: 益森科技 主办券商：浙商证券

浙江益森科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划

或者股权激励； 或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份； 购其股份。

（五）公司为维护公司价值及股东 除上述情形外，公司不进行买卖
权益所必需。 本公司股份的活动。

除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第六十一条 公司召开股东大会的地 第六十一条 公司召开股东大会的地点由股东大会召集人确定。股东大会 点由股东大会召集人确定。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。 应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会 股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便 议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理 利。股东大会应当给予每个提案合理
的讨论时间。 的讨论时间。

公司股东人数超过 200 人后，公司股 公司股东人数超过 200 人后，公司股
东大会审议本章程第一百一十一条 东大会审议本章程第一百一十二条规定的重大事项时，应当提供网络投 规定的重大事项时，应当提供网络投票方式，并对中小股东的表决情况应 票方式，并对中小股东的表决情况应
当单独计票并披露。 当单独计票并披露。

第七十三条 股东大会的通知包括以 第七十四条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该 委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东； 股东代理人不必是公司的股东；

（四）股权登记日； （四）股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。

股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以 分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理 及为使股东对拟讨论事项做出合理
判断所需的全部资料或解释。 判断所需的全部资料或解释。拟讨
论的事项需要独立董事发表意见
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。