公告日期:2023-04-11
公告编号:2023-011
证券代码:832359 证券简称:益森科技 主办券商:浙商证券
浙江益森科技股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
十次会议于 2023 年 4 月 11 日审议并通过:
提名叶飞女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名戴东霞女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
公告编号:2023-011
戴东霞女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生,本科
学历。戴东霞女士于 1992 年 8 月至 2013 年 6 月,任浙江北仑第一发
电有限公司主办会计;2013 年 7 月至今,任宁波保税区北电实业股份有限公司财务总监;2017 年 10 月至今,任宁波保税区北电实业股份有限公司董事;2019 年 9 月至今,任宁波北仑新区开发投资有限公司董事兼财务总监。
叶飞女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,初中学历。叶飞女士于 2000 年 9 月至今,任绍兴市兆山建材有限公司出纳。二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述监事的选举为正常的换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不
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利影响。本次换届提名的监事有利于加强公司管理团队建设,完善公司治理结构,进一步提升公司经营管理能力,将对公司发展产生积极影响。
三、 备查文件
(一)经与会监事签字确认的《第三届监事会第十次会议决议》。
浙江益森科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 11 日
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